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Pessoa

DIENIS ORLANDO SANTOS DO AMARAL

***.976.280-**

Empresas vinculadas

MAXI HORTIFRUTI LTDA

42.934.079/0001-78

COTRAMA - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MACA E MADEIRA

13.801.596/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIENIS ORLANDO SANTOS DO AMARAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIENIS ORLANDO SANTOS DO AMARAL
CPF: ***.976.280-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXI HORTIFRUTI LTDA 42.934.079/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2021	Ver empresa
COTRAMA - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MACA E MADEIRA 13.801.596/0001-70Inapta	Diretor	10/06/2011	Ver empresa
MAXI FRUTAS LTDA. 11.526.888/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2010	Ver empresa

Razão social

MAXI HORTIFRUTI LTDA

42.934.079/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

COTRAMA - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MACA E MADEIRA

13.801.596/0001-70

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2011

Razão social

MAXI FRUTAS LTDA.

11.526.888/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.