Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIENI PAULA FERREIRA RAMOS

***.823.136-**

Empresas vinculadas

BAC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

52.898.462/0001-71

EMPREENDIMENTOS CONCORDE LTDA

02.945.712/0001-09
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIENI PAULA FERREIRA RAMOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIENI PAULA FERREIRA RAMOS
CPF
***.823.136-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BAC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

52.898.462/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS CONCORDE LTDA

02.945.712/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

PRMC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.264.721/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

EMPORIO FERREIRA RAMOS EIRELI

35.607.702/0001-12

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

BAC BENEFICIAMENTO DE HORTIFRUTI LTDA

06.203.908/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.