Pessoa
DIELI BASTOS VENEGAS
Empresas vinculadas
MORETTI E BASTOS CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
MORETTI & VENEGAS LTDA.
Pessoa investigada
DIELI BASTOS VENEGAS
Informações básicas
- Nome
- DIELI BASTOS VENEGAS
- CPF
- ***.659.210-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MORETTI E BASTOS CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 34.010.224/0001-04Ativa | Sócio | 24/06/2019 | Ver empresa |
MORETTI & VENEGAS LTDA. 22.459.280/0001-33Baixada | Sócio | 15/05/2015 | Ver empresa |
Razão social
MORETTI E BASTOS CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
34.010.224/0001-04
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/06/2019
Razão social
MORETTI & VENEGAS LTDA.
22.459.280/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/05/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.