Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEL FREITAS DA SILVA

***.635.521-**

Empresas vinculadas

ANA CASSIA AGUIAR SOUZA E CIA LTDA

01.699.313/0001-42

NAYMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

04.546.439/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEL FREITAS DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEL FREITAS DA SILVA
CPF: ***.635.521-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANA CASSIA AGUIAR SOUZA E CIA LTDA 01.699.313/0001-42Inapta	Sócio	18/02/2011	Ver empresa
NAYMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.546.439/0001-75Inapta	Sócio	14/02/2011	Ver empresa
DIEL FREITAS DA SILVA 04763552147 12.013.384/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2010	Ver empresa
PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA 12.079.621/0001-91Inapta	Sócio	26/01/2009	Ver empresa

Razão social

ANA CASSIA AGUIAR SOUZA E CIA LTDA

01.699.313/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2011

Razão social

NAYMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

04.546.439/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2011

Razão social

DIEL FREITAS DA SILVA 04763552147

12.013.384/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2010

Razão social

PARAISO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

12.079.621/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.