Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ZEIDAN CARDOSO SIQUEIRA

***.720.507-**

Empresas vinculadas

BR ESPRAIADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

54.554.025/0001-66

DZ MULE LTDA

48.106.665/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ZEIDAN CARDOSO SIQUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ZEIDAN CARDOSO SIQUEIRA
CPF: ***.720.507-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BR ESPRAIADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 54.554.025/0001-66Ativa	Sócio	02/04/2024	Ver empresa
DZ MULE LTDA 48.106.665/0001-00Ativa	Sócio	27/09/2022	Ver empresa
EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA 05.684.958/0001-62Ativa	Sócio	13/09/2020	Ver empresa
FAVELA E PERIFERIA COMERCIO E ACESSORIOS LTDA 33.564.556/0001-60Ativa	Sócio	08/05/2019	Ver empresa
BRASIL ESPRAIADO BAR E RESTAURANTE LTDA 24.272.529/0001-22Suspensa	Sócio	26/02/2016	Ver empresa

Razão social

BR ESPRAIADO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

54.554.025/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

DZ MULE LTDA

48.106.665/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2022

Razão social

EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA

05.684.958/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2020

Razão social

FAVELA E PERIFERIA COMERCIO E ACESSORIOS LTDA

33.564.556/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2019

Razão social

BRASIL ESPRAIADO BAR E RESTAURANTE LTDA

24.272.529/0001-22

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.