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Pessoa

DIEGO WILLIAN DE OLIVEIRA

***.342.249-**

Empresas vinculadas

MAGIC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

04.717.999/0001-45

FINANCIARE SERVICOS LTDA

50.099.182/0001-78
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO WILLIAN DE OLIVEIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO WILLIAN DE OLIVEIRA
CPF
***.342.249-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MAGIC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

04.717.999/0001-45

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2024

Ver empresa

Razão social

FINANCIARE SERVICOS LTDA

50.099.182/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

KOALA EMPREENDIMENTOS LTDA

31.162.049/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

EDS PARTICIPACOES LTDA

39.512.102/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

WIVVI SOFTWARE LTDA

46.764.076/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

VPMO PARTICIPACOES LTDA

46.541.656/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2022

Ver empresa

Razão social

HOMEINVEST E ACAO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

44.625.649/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

IGPM REAL ESTATE SERVICES LTDA

09.660.670/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

MADE IN SANTA CATARINA LTDA

39.152.279/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

KOALA BAR & SOSSEGO LTDA

31.268.399/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2018

Ver empresa

Razão social

HARMONIA SERVICO DE ESCRITORIO LTDA

26.662.432/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2016

Ver empresa

Razão social

AWARE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

23.114.736/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2015

Ver empresa

Razão social

ACAO CONTABILIDADE LTDA

13.085.703/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.