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Pessoa

DIEGO VIECILI

***.260.160-**

Empresas vinculadas

TABAIMOVEIS REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO LTDA

88.487.293/0001-24

MDJ COMERCIO DE CONFECCOES E BAZAR LTDA

08.645.887/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO VIECILI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO VIECILI
CPF: ***.260.160-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TABAIMOVEIS REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO LTDA 88.487.293/0001-24Ativa	Sócio	26/01/2012	Ver empresa
MDJ COMERCIO DE CONFECCOES E BAZAR LTDA 08.645.887/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2007	Ver empresa
REALIZE - PROJETOS E EXECUCOES LTDA 06.970.666/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2004	Ver empresa

Razão social

TABAIMOVEIS REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO LTDA

88.487.293/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2012

Razão social

MDJ COMERCIO DE CONFECCOES E BAZAR LTDA

08.645.887/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2007

Razão social

REALIZE - PROJETOS E EXECUCOES LTDA

06.970.666/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.