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Pessoa

DIEGO VETERE DA SILVA

***.217.537-**

Empresas vinculadas

DONNA PADARIA E CAFETERIA LTDA

53.833.523/0001-85

NOVO BAR E RESTAURANTE MARACANA LTDA

45.919.122/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO VETERE DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO VETERE DA SILVA
CPF: ***.217.537-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DONNA PADARIA E CAFETERIA LTDA 53.833.523/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2024	Ver empresa
NOVO BAR E RESTAURANTE MARACANA LTDA 45.919.122/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2022	Ver empresa
TOTAL BODY ACADEMIA LTDA 26.579.551/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2016	Ver empresa
HUMAITA BAR E RESTAURANTE LTDA 24.911.453/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2016	Ver empresa
BATACLAN BAR E RESTAURANTE LTDA ME 20.629.854/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	14/07/2014	Ver empresa
MEGA UVA COMERCIO DE FAST FOOD LTDA 17.167.274/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2012	Ver empresa

Razão social

DONNA PADARIA E CAFETERIA LTDA

53.833.523/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

NOVO BAR E RESTAURANTE MARACANA LTDA

45.919.122/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

TOTAL BODY ACADEMIA LTDA

26.579.551/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

HUMAITA BAR E RESTAURANTE LTDA

24.911.453/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2016

Razão social

BATACLAN BAR E RESTAURANTE LTDA ME

20.629.854/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2014

Razão social

MEGA UVA COMERCIO DE FAST FOOD LTDA

17.167.274/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.