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Pessoa

DIEGO VERONESE SALDANHA

***.379.790-**

Empresas vinculadas

TKS GESTAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA

58.523.894/0001-84

JLD PARTICIPACOES LTDA

53.193.018/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO VERONESE SALDANHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO VERONESE SALDANHA
CPF: ***.379.790-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TKS GESTAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA 58.523.894/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2024	Ver empresa
JLD PARTICIPACOES LTDA 53.193.018/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2023	Ver empresa
ALPHA VENTURE CAPITAL INVESTIMENTO EM NOVOS NEGOCIOS S.A. 21.441.492/0001-20Ativa	Diretor	03/07/2018	Ver empresa
VERONESE & CIA LTDA 88.610.142/0001-11Ativa	Sócio	01/11/1994	Ver empresa
METALURGICA LUMINAR LTDA 88.610.118/0001-82Baixada	Sócio	12/11/1983	Ver empresa

Razão social

TKS GESTAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LTDA

58.523.894/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

JLD PARTICIPACOES LTDA

53.193.018/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Razão social

ALPHA VENTURE CAPITAL INVESTIMENTO EM NOVOS NEGOCIOS S.A.

21.441.492/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/07/2018

Razão social

VERONESE & CIA LTDA

88.610.142/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/1994

Razão social

METALURGICA LUMINAR LTDA

88.610.118/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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