Pessoa
DIEGO VASCONCELOS SANTOS
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO SERGIPANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS
FRANCA VASCONCELOS LOTERIA LTDA
Pessoa investigada
DIEGO VASCONCELOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- DIEGO VASCONCELOS SANTOS
- CPF
- ***.590.675-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO SERGIPANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS 13.175.948/0001-20Ativa | Presidente | 18/02/2016 | Ver empresa |
FRANCA VASCONCELOS LOTERIA LTDA 13.267.460/0001-22Ativa | Sócio sem Capital | 16/02/2011 | Ver empresa |
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA 04.337.037/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 29/10/2010 | Ver empresa |
YNGRIDY FARMACIA LTDA 03.156.119/0001-46Ativa | Sócio sem Capital | 17/05/2004 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO SERGIPANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS
13.175.948/0001-20
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
18/02/2016
Razão social
FRANCA VASCONCELOS LOTERIA LTDA
13.267.460/0001-22
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/02/2011
Razão social
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA
04.337.037/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/10/2010
Razão social
YNGRIDY FARMACIA LTDA
03.156.119/0001-46
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/05/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.