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Pessoa

DIEGO VARGAS SIMONETTI

***.775.987-**

Empresas vinculadas

DASSEG SEGUROS S.A.

46.759.101/0001-41

CANARIO GYM LTDA

46.275.224/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO VARGAS SIMONETTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO VARGAS SIMONETTI
CPF: ***.775.987-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DASSEG SEGUROS S.A. 46.759.101/0001-41Ativa	Diretor	13/06/2022	Ver empresa
CANARIO GYM LTDA 46.275.224/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2022	Ver empresa
ACHEI ARTESANATO LTDA 26.717.826/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2016	Ver empresa
3D&R PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 21.259.081/0001-19Ativa	Sócio	16/10/2014	Ver empresa
GRM GARANTIA, REPARACAO E MANUTENCAO LTDA 11.966.633/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2010	Ver empresa
D. S. SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 09.327.268/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2008	Ver empresa

Razão social

DASSEG SEGUROS S.A.

46.759.101/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

CANARIO GYM LTDA

46.275.224/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2022

Razão social

ACHEI ARTESANATO LTDA

26.717.826/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2016

Razão social

3D&R PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.259.081/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

GRM GARANTIA, REPARACAO E MANUTENCAO LTDA

11.966.633/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2010

Razão social

D. S. SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

09.327.268/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.