Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO VARGAS ORTIZ

***.432.799-**

Empresas vinculadas

CHILI DIGITAL CORP LTDA

47.800.211/0001-72

PEG DE VOLTA PLATAFORMA DE CASHBACK LTDA

42.336.074/0001-43

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO VARGAS ORTIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO VARGAS ORTIZ
CPF: ***.432.799-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHILI DIGITAL CORP LTDA 47.800.211/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
PEG DE VOLTA PLATAFORMA DE CASHBACK LTDA 42.336.074/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2021	Ver empresa
CHILI PUBLICIDADE LTDA 36.082.348/0001-12Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	21/01/2020	Ver empresa

Razão social

CHILI DIGITAL CORP LTDA

47.800.211/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

PEG DE VOLTA PLATAFORMA DE CASHBACK LTDA

42.336.074/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Razão social

CHILI PUBLICIDADE LTDA

36.082.348/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.