Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO VARELA TONELLA

***.470.748-**

Empresas vinculadas

NOMAD PARTICIPACOES LTDA

53.816.314/0001-23

SEVILHA PARTICIPACOES LTDA

53.817.221/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO VARELA TONELLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO VARELA TONELLA
CPF: ***.470.748-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOMAD PARTICIPACOES LTDA 53.816.314/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2024	Ver empresa
SEVILHA PARTICIPACOES LTDA 53.817.221/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2024	Ver empresa
322 GESTAO DE IMOVEIS SPE LTDA 47.524.568/0001-75Ativa	Sócio	11/08/2022	Ver empresa
SEVILHA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 44.628.219/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa
PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28.124.836/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2017	Ver empresa
HAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.846.253/0001-83Ativa	Administrador	01/04/2013	Ver empresa

Razão social

NOMAD PARTICIPACOES LTDA

53.816.314/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

SEVILHA PARTICIPACOES LTDA

53.817.221/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

322 GESTAO DE IMOVEIS SPE LTDA

47.524.568/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

SEVILHA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

44.628.219/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

28.124.836/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Razão social

HAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA

17.846.253/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.