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Pessoa

DIEGO VANDERLEI RIBEIRO

***.837.658-**

Empresas vinculadas

RECUPAY - GESTAO TRIBUTARIA LTDA

47.887.818/0001-31

SAFE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

27.024.477/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO VANDERLEI RIBEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO VANDERLEI RIBEIRO
CPF: ***.837.658-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RECUPAY - GESTAO TRIBUTARIA LTDA 47.887.818/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2022	Ver empresa
SAFE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 27.024.477/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2018	Ver empresa
RIBEIRO E FRANCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 24.299.615/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2015	Ver empresa

Razão social

RECUPAY - GESTAO TRIBUTARIA LTDA

47.887.818/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2022

Razão social

SAFE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

27.024.477/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2018

Razão social

RIBEIRO E FRANCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

24.299.615/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.