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Pessoa

DIEGO VALLIM GREGORIO

***.667.857-**

Empresas vinculadas

CONVENIENCIA MAXWELL LTDA

14.823.922/0001-03

POSTO DE GASOLINA E SERVICOS BR PAN 2007 LTDA

08.790.322/0001-93

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO VALLIM GREGORIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO VALLIM GREGORIO
CPF: ***.667.857-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONVENIENCIA MAXWELL LTDA 14.823.922/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2019	Ver empresa
POSTO DE GASOLINA E SERVICOS BR PAN 2007 LTDA 08.790.322/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2015	Ver empresa
ALYEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 68.671.387/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2013	Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA MAXWELL LTDA

14.823.922/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2019

Razão social

POSTO DE GASOLINA E SERVICOS BR PAN 2007 LTDA

08.790.322/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2015

Razão social

ALYEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

68.671.387/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.