Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO VALENTE BARROS MAIA

***.335.658-**

Empresas vinculadas

SPEEDYTELLER BRASIL HOLDING LTDA

46.905.702/0001-15

SPEEDYTELLER BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

36.852.442/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO VALENTE BARROS MAIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO VALENTE BARROS MAIA
CPF: ***.335.658-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPEEDYTELLER BRASIL HOLDING LTDA 46.905.702/0001-15Ativa	Administrador	24/06/2022	Ver empresa
SPEEDYTELLER BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 36.852.442/0001-03Ativa	Administrador	04/03/2022	Ver empresa
VENTURES LAB BRASIL LTDA 41.799.739/0001-92Ativa	Administrador	03/05/2021	Ver empresa
DIEGO VALENTE BARROS MAIA LTDA 15.135.588/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2016	Ver empresa
L T I DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - LTDA 09.260.686/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	27/11/2007	Ver empresa

Razão social

SPEEDYTELLER BRASIL HOLDING LTDA

46.905.702/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2022

Razão social

SPEEDYTELLER BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

36.852.442/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

VENTURES LAB BRASIL LTDA

41.799.739/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2021

Razão social

DIEGO VALENTE BARROS MAIA LTDA

15.135.588/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2016

Razão social

L T I DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - LTDA

09.260.686/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.