Pessoa
DIEGO URBANO BESSA
Empresas vinculadas
SEPAZ PARTICIPACOES LTDA
URBANO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
Pessoa investigada
DIEGO URBANO BESSA
Informações básicas
- Nome
- DIEGO URBANO BESSA
- CPF
- ***.446.945-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SEPAZ PARTICIPACOES LTDA 53.009.087/0001-24Ativa | Sócio | 21/03/2025 | Ver empresa |
URBANO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 54.341.929/0001-03Ativa | Sócio | 15/03/2024 | Ver empresa |
I.V. COMERCIO DE PERFUMES LTDA 49.606.140/0001-05Ativa | Administrador | 15/02/2023 | Ver empresa |
ISABELA BESSA COMERCIO DE PERFUMES LTDA 04.130.933/0001-54Ativa | Administrador | 28/04/2021 | Ver empresa |
URBANO BESSA COMERCIO DE PERFUMES LTDA 16.115.768/0001-40Ativa | Administrador | 27/04/2021 | Ver empresa |
PAMFIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35.874.605/0001-96Ativa | Sócio | 02/01/2020 | Ver empresa |
ORTHOS - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.120.800/0001-20Ativa | Sócio | 08/10/2019 | Ver empresa |
AROMATIQUE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.120.809/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 08/10/2019 | Ver empresa |
APICE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 35.120.814/0001-44Ativa | Sócio | 08/10/2019 | Ver empresa |
BARREIRAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA 09.912.787/0001-32Baixada | Sócio | 18/06/2013 | Ver empresa |
M.D SAUDE SS 11.062.843/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 17/08/2009 | Ver empresa |
Razão social
SEPAZ PARTICIPACOES LTDA
53.009.087/0001-24
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/03/2025
Razão social
URBANO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
54.341.929/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/03/2024
Razão social
I.V. COMERCIO DE PERFUMES LTDA
49.606.140/0001-05
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/02/2023
Razão social
ISABELA BESSA COMERCIO DE PERFUMES LTDA
04.130.933/0001-54
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/04/2021
Razão social
URBANO BESSA COMERCIO DE PERFUMES LTDA
16.115.768/0001-40
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/04/2021
Razão social
PAMFIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
35.874.605/0001-96
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/01/2020
Razão social
ORTHOS - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
35.120.800/0001-20
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/10/2019
Razão social
AROMATIQUE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
35.120.809/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/10/2019
Razão social
APICE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
35.120.814/0001-44
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/10/2019
Razão social
BARREIRAS COMERCIO DE PERFUMES LTDA
09.912.787/0001-32
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/06/2013
Razão social
M.D SAUDE SS
11.062.843/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/08/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.