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Pessoa

DIEGO THEODORO CHIALVO DE SYLLOS

***.599.318-**

Empresas vinculadas

SHOPTREND LTDA

60.817.593/0001-05

D SYLLOS PARTICIPACOES LTDA

58.255.774/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO THEODORO CHIALVO DE SYLLOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO THEODORO CHIALVO DE SYLLOS
CPF: ***.599.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHOPTREND LTDA 60.817.593/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2025	Ver empresa
D SYLLOS PARTICIPACOES LTDA 58.255.774/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2024	Ver empresa
JUNDY OTICA LTDA 37.930.787/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2022	Ver empresa
DS EDEN OTICA LTDA 41.953.844/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2021	Ver empresa
ADM BUSINESS LTDA 37.933.351/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa
AUMAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.705.658/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2013	Ver empresa

Razão social

SHOPTREND LTDA

60.817.593/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2025

Razão social

D SYLLOS PARTICIPACOES LTDA

58.255.774/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

JUNDY OTICA LTDA

37.930.787/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2022

Razão social

DS EDEN OTICA LTDA

41.953.844/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

ADM BUSINESS LTDA

37.933.351/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

AUMAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.705.658/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.