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Pessoa

DIEGO SPIGUEL GRANJA

***.033.301-**

Empresas vinculadas

ITAUBAS AUTO POSTO LTDA

08.946.754/0001-40

A P GRANJA & CIA LTDA

03.172.061/0001-24
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SPIGUEL GRANJA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO SPIGUEL GRANJA
CPF
***.033.301-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

ITAUBAS AUTO POSTO LTDA

08.946.754/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

A P GRANJA & CIA LTDA

03.172.061/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PENIEL LTDA

09.222.507/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CATA-VENTO LTDA

09.400.689/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO JATOBAS LTDA

10.588.554/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO TARUMA LTDA

03.318.703/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2020

Ver empresa

Razão social

GRANJA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.930.640/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

GRANJA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.528.783/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Ver empresa

Razão social

MASTER - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

12.509.852/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2010

Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA PENIEL LTDA

10.444.383/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.