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Pessoa

DIEGO SOUZA SANTOS

***.258.031-**

Empresas vinculadas

DSX CAPITAL LTDA

55.206.899/0001-95

DLX CONSORCIO E INVESTIMENTOS LTDA

47.147.998/0001-15
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SOUZA SANTOS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO SOUZA SANTOS
CPF
***.258.031-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

DSX CAPITAL LTDA

55.206.899/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

DLX CONSORCIO E INVESTIMENTOS LTDA

47.147.998/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

DSX BROKER SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

54.215.468/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

UNIDADE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA

48.999.377/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2022

Ver empresa

Razão social

PROPOSITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA

44.587.790/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2022

Ver empresa

Razão social

CONNECT GAMES LTDA

45.006.548/0001-87

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2022

Ver empresa

Razão social

A7 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.190.300/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

IGREJA FAMILIA FLUIR

30.006.726/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

DFX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

41.597.671/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

AMDA CONSULTORIA LTDA

41.533.109/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2021

Ver empresa

Razão social

ADM CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

41.435.100/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2021

Ver empresa

Razão social

FDC SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

38.418.797/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

NETWORK BUSINESS EIRELI

25.042.955/0001-32

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/05/2016

Ver empresa

Razão social

EXTREME STREET WEAR COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E COMPLEMENTOS LTDA

05.556.993/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2011

Ver empresa

Razão social

MALIBU SURF SHOP COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.470.887/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2009

Ver empresa

Razão social

CASA DE MOVEIS ESPERANCA LTDA

04.111.229/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.