Pessoa
DIEGO SOUZA LIMA
Empresas vinculadas
AF COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ESPERANCA GESTAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE LTDA
Pessoa investigada
DIEGO SOUZA LIMA
Informações básicas
- Nome
- DIEGO SOUZA LIMA
- CPF
- ***.298.536-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AF COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 47.465.217/0001-30Ativa | Administrador | 06/11/2024 | Ver empresa |
ESPERANCA GESTAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE LTDA 51.893.013/0001-78Ativa | Sócio sem Capital | 21/08/2023 | Ver empresa |
ORGANO COMPOST FERTILIZANTES ORGANICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48.718.296/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 24/11/2022 | Ver empresa |
GELA MAIS COMERCIO DE GELO E MANDIOCA LTDA 18.191.538/0001-96Ativa | Sócio sem Capital | 11/12/2019 | Ver empresa |
Razão social
AF COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
47.465.217/0001-30
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/11/2024
Razão social
ESPERANCA GESTAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE LTDA
51.893.013/0001-78
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/08/2023
Razão social
ORGANO COMPOST FERTILIZANTES ORGANICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
48.718.296/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/2022
Razão social
GELA MAIS COMERCIO DE GELO E MANDIOCA LTDA
18.191.538/0001-96
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/12/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.