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Pessoa

DIEGO SOUZA LIMA

***.298.536-**

Empresas vinculadas

AF COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

47.465.217/0001-30

ESPERANCA GESTAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE LTDA

51.893.013/0001-78
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SOUZA LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO SOUZA LIMA
CPF
***.298.536-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AF COMERCIO E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

47.465.217/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2024

Ver empresa

Razão social

ESPERANCA GESTAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE LTDA

51.893.013/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

ORGANO COMPOST FERTILIZANTES ORGANICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

48.718.296/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2022

Ver empresa

Razão social

GELA MAIS COMERCIO DE GELO E MANDIOCA LTDA

18.191.538/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.