Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO SOUZA GALVAO

***.702.640-**

Empresas vinculadas

CTC CONSULTORIA EM COMPLIANCE LTDA.

24.199.154/0001-12

COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA.

20.539.925/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SOUZA GALVAO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SOUZA GALVAO
CPF: ***.702.640-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CTC CONSULTORIA EM COMPLIANCE LTDA. 24.199.154/0001-12Baixada	Administrador	18/02/2016	Ver empresa
COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA. 20.539.925/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2015	Ver empresa
EBANC - EMPRESA BRASILEIRA ACREDITADORA DE NORMAS DE COMPLIANCE LTDA. 22.921.385/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2015	Ver empresa
CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA 10.916.727/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2014	Ver empresa
CENTRO DE ESTUDOS ANTONIO CARDOSO FONTES 10.310.614/0001-23Baixada	Diretor	11/03/2008	Ver empresa
GALVAO E PETTER ADVOGADOS 08.012.779/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2006	Ver empresa
ALIANCA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA 92.745.058/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	20/03/1989	Ver empresa

Razão social

CTC CONSULTORIA EM COMPLIANCE LTDA.

24.199.154/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2016

Razão social

COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA.

20.539.925/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2015

Razão social

EBANC - EMPRESA BRASILEIRA ACREDITADORA DE NORMAS DE COMPLIANCE LTDA.

22.921.385/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2015

Razão social

CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA

10.916.727/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2014

Razão social

CENTRO DE ESTUDOS ANTONIO CARDOSO FONTES

10.310.614/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2008

Razão social

GALVAO E PETTER ADVOGADOS

08.012.779/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2006

Razão social

ALIANCA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA - MASSA FALIDA

92.745.058/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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