Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO SOARES SILVA

***.321.596-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA FERREIRA & SILVA LTDA

59.448.162/0001-30

MATRIX CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.400.086/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SOARES SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SOARES SILVA
CPF: ***.321.596-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPECUARIA FERREIRA & SILVA LTDA 59.448.162/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2025	Ver empresa
MATRIX CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 04.400.086/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2024	Ver empresa
STR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 55.607.718/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2024	Ver empresa
SV INTERMEDIACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 49.036.772/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2023	Ver empresa
ST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 46.167.404/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
TECNOCONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 40.970.755/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2021	Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FERREIRA & SILVA LTDA

59.448.162/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

MATRIX CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

04.400.086/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2024

Razão social

STR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

55.607.718/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

SV INTERMEDIACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

49.036.772/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2023

Razão social

ST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

46.167.404/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

TECNOCONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

40.970.755/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.