Pessoa
DIEGO SOARES NUNEZ
Empresas vinculadas
PHOENIX RODOVIAS LTDA
PHOENIX ESTACIONAMENTOS LTDA
Pessoa investigada
DIEGO SOARES NUNEZ
Informações básicas
- Nome
- DIEGO SOARES NUNEZ
- CPF
- ***.667.357-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PHOENIX RODOVIAS LTDA 59.424.518/0001-03Ativa | Qualificação 5 | 12/02/2025 | Ver empresa |
PHOENIX ESTACIONAMENTOS LTDA 52.359.068/0001-65Ativa | Administrador | 29/09/2023 | Ver empresa |
ZA PARTICIPACOES LTDA 31.957.271/0001-63Ativa | Administrador | 26/01/2022 | Ver empresa |
CENTAURO REALTY ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA 39.523.986/0001-10Ativa | Administrador | 22/10/2020 | Ver empresa |
CONCEPTU INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 23.426.535/0001-24Ativa | Administrador | 03/08/2020 | Ver empresa |
CENTAURO HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA 33.312.046/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 18/12/2019 | Ver empresa |
CENTAURO PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 33.311.198/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 10/07/2019 | Ver empresa |
PHOENIX PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 28.109.570/0001-33Ativa | Sócio sem Capital | 05/07/2017 | Ver empresa |
PHOENIX INVESTIMENTOS LTDA 27.580.115/0001-59Ativa | Administrador | 20/04/2017 | Ver empresa |
DSN IMOVEIS E PROPRIEDADES LTDA 25.305.692/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 26/07/2016 | Ver empresa |
DSN CONSULTORIA LTDA 15.309.716/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 03/04/2012 | Ver empresa |
Razão social
PHOENIX RODOVIAS LTDA
59.424.518/0001-03
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
12/02/2025
Razão social
PHOENIX ESTACIONAMENTOS LTDA
52.359.068/0001-65
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/09/2023
Razão social
ZA PARTICIPACOES LTDA
31.957.271/0001-63
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/01/2022
Razão social
CENTAURO REALTY ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA
39.523.986/0001-10
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/10/2020
Razão social
CONCEPTU INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA
23.426.535/0001-24
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/08/2020
Razão social
CENTAURO HOLDING DE INVESTIMENTOS LTDA
33.312.046/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/12/2019
Razão social
CENTAURO PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
33.311.198/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/07/2019
Razão social
PHOENIX PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
28.109.570/0001-33
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/07/2017
Razão social
PHOENIX INVESTIMENTOS LTDA
27.580.115/0001-59
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/04/2017
Razão social
DSN IMOVEIS E PROPRIEDADES LTDA
25.305.692/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/07/2016
Razão social
DSN CONSULTORIA LTDA
15.309.716/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/04/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.