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Pessoa

DIEGO SOARES DE AVILA

***.651.570-**

Empresas vinculadas

QUATTUOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

32.367.595/0001-04

DLM COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

29.038.859/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SOARES DE AVILA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SOARES DE AVILA
CPF: ***.651.570-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUATTUOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 32.367.595/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2019	Ver empresa
DLM COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 29.038.859/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2017	Ver empresa
MINCE JOIAS COMERCIO LTDA 17.612.332/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2012	Ver empresa
DVS COMERCIAL LTDA 06.964.602/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2004	Ver empresa
DECORALLE COMERCIAL LTDA 03.860.540/0001-33Baixada	Sócio	08/06/2000	Ver empresa
DIVESA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 03.493.570/0001-59Baixada	Sócio	10/11/1999	Ver empresa

Razão social

QUATTUOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

32.367.595/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2019

Razão social

DLM COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

29.038.859/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

MINCE JOIAS COMERCIO LTDA

17.612.332/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Razão social

DVS COMERCIAL LTDA

06.964.602/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2004

Razão social

DECORALLE COMERCIAL LTDA

03.860.540/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2000

Razão social

DIVESA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

03.493.570/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.