Pessoa
DIEGO SOARES ALVES
Empresas vinculadas
PROGRESS SECURITIZADORA SA
ALVES E RODRIGUES MANUTENCAO DE IMOVEIS LTDA
Pessoa investigada
DIEGO SOARES ALVES
Informações básicas
- Nome
- DIEGO SOARES ALVES
- CPF
- ***.924.300-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PROGRESS SECURITIZADORA SA 54.601.436/0001-65Ativa | Presidente | 04/04/2024 | Ver empresa |
ALVES E RODRIGUES MANUTENCAO DE IMOVEIS LTDA 09.674.382/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 16/11/2020 | Ver empresa |
INDUSTRIAL PORTO ALEGRE CONSULTORIA E COBRANCA LTDA 34.625.935/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 22/08/2019 | Ver empresa |
ADDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.607.936/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 24/07/2013 | Ver empresa |
DSA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 18.607.957/0001-66Ativa | Sócio sem Capital | 16/07/2013 | Ver empresa |
EVON INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 12.377.295/0001-07Ativa | Sócio | 02/08/2010 | Ver empresa |
INDUSTRIAL PORTO ALEGRE FACTORING LTDA 00.572.508/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 19/08/2008 | Ver empresa |
INDUSTRIAL CACHOEIRINHA FACTORING LTDA 09.490.065/0001-37Baixada | Sócio sem Capital | 15/04/2008 | Ver empresa |
INDUSTRIAL GRAVATAI FACTORING LTDA 06.344.821/0001-21Baixada | Sócio sem Capital | 01/07/2004 | Ver empresa |
ALVES, SENNA E CASAGRANDE FACTORING LTDA 05.361.436/0001-20Baixada | Sócio sem Capital | 31/10/2002 | Ver empresa |
Razão social
PROGRESS SECURITIZADORA SA
54.601.436/0001-65
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
04/04/2024
Razão social
ALVES E RODRIGUES MANUTENCAO DE IMOVEIS LTDA
09.674.382/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/11/2020
Razão social
INDUSTRIAL PORTO ALEGRE CONSULTORIA E COBRANCA LTDA
34.625.935/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/08/2019
Razão social
ADDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
18.607.936/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/2013
Razão social
DSA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
18.607.957/0001-66
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/07/2013
Razão social
EVON INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
12.377.295/0001-07
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/08/2010
Razão social
INDUSTRIAL PORTO ALEGRE FACTORING LTDA
00.572.508/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/08/2008
Razão social
INDUSTRIAL CACHOEIRINHA FACTORING LTDA
09.490.065/0001-37
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/04/2008
Razão social
INDUSTRIAL GRAVATAI FACTORING LTDA
06.344.821/0001-21
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/07/2004
Razão social
ALVES, SENNA E CASAGRANDE FACTORING LTDA
05.361.436/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.