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Pessoa

DIEGO SIQUEIRA SANTOS

***.624.081-**

Empresas vinculadas

TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

02.276.653/0001-23

BW INVESTIMENTOS HOLDING S.A.

49.054.673/0001-13
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SIQUEIRA SANTOS

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO SIQUEIRA SANTOS
CPF
***.624.081-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

02.276.653/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

BW INVESTIMENTOS HOLDING S.A.

49.054.673/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

BLUE TECNOLOGIA LTDA

33.788.231/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

BW PARTNERS HOLDING S.A.

49.054.740/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

ENGE ASSET LTDA.

58.805.121/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

TRINUS ASSETS LTDA

55.862.266/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2024

Ver empresa

Razão social

WINGS ASSET LTDA

54.482.206/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

TG CORE RENDA LTDA

48.331.232/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

PBM PARTICIPACOES LTDA

46.722.527/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

WINGS DDT PARTICIPACOES LTDA.

34.963.779/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

DOMPAR PARTICIPACOES LTDA

24.153.693/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

TRINUS IF'S LTDA.

40.792.307/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

INVESTOPAR PARTICIPACOES LTDA.

24.899.003/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2018

Ver empresa

Razão social

TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A.

21.009.700/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2014

Ver empresa

Razão social

MINERADORA ROCHEDO LTDA

16.703.586/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2012

Ver empresa

Razão social

HD PARTICIPACOES LTDA

13.543.617/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2011

Ver empresa

Razão social

TG CORE ASSET LTDA.

13.194.316/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2011

Ver empresa

Razão social

PERFORMANCE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

11.346.736/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.