Pessoa
DIEGO SIMONI DA SILVA
Empresas vinculadas
RD ASSESSORIA DE VIAGENS LTDA
17.374.649 DIEGO SIMONI DA SILVA
Pessoa investigada
DIEGO SIMONI DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DIEGO SIMONI DA SILVA
- CPF
- ***.100.257-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RD ASSESSORIA DE VIAGENS LTDA 48.287.963/0001-44Baixada | Sócio sem Capital | 14/10/2022 | Ver empresa |
17.374.649 DIEGO SIMONI DA SILVA 17.374.649/0001-75Inapta | Sócio sem Capital | 09/01/2013 | Ver empresa |
Razão social
RD ASSESSORIA DE VIAGENS LTDA
48.287.963/0001-44
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/10/2022
Razão social
17.374.649 DIEGO SIMONI DA SILVA
17.374.649/0001-75
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/01/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.