Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO SIMOES DA SILVA

***.455.127-**

Empresas vinculadas

BEITH EXPRESS LTDA

44.044.211/0001-00

DYNAMUS EXPRESS LTDA

36.088.905/0001-02

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SIMOES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SIMOES DA SILVA
CPF: ***.455.127-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEITH EXPRESS LTDA 44.044.211/0001-00Ativa	Sócio	27/10/2021	Ver empresa
DYNAMUS EXPRESS LTDA 36.088.905/0001-02Ativa	Sócio	22/01/2020	Ver empresa
DIEGO SIMOES DA SILVA 08845512703 28.935.390/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2017	Ver empresa
DIEGO SIMOES DA SILVA 08845512703 23.940.260/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2016	Ver empresa
DIEGO SIMOES DA SILVA 08845512703 14.832.417/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2012	Ver empresa

Razão social

BEITH EXPRESS LTDA

44.044.211/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2021

Razão social

DYNAMUS EXPRESS LTDA

36.088.905/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2020

Razão social

DIEGO SIMOES DA SILVA 08845512703

28.935.390/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

DIEGO SIMOES DA SILVA 08845512703

23.940.260/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2016

Razão social

DIEGO SIMOES DA SILVA 08845512703

14.832.417/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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