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Pessoa

DIEGO SILVEIRA DE FARIA

***.099.530-**

Empresas vinculadas

FAZENDA DIVISA PSICULTURA E TURISMO LTDA

57.388.455/0001-43

FUSION PARTICIPACOES LTDA

51.959.474/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SILVEIRA DE FARIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SILVEIRA DE FARIA
CPF: ***.099.530-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA DIVISA PSICULTURA E TURISMO LTDA 57.388.455/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2024	Ver empresa
FUSION PARTICIPACOES LTDA 51.959.474/0001-04Ativa	Administrador	25/08/2023	Ver empresa
SOLVER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 47.377.613/0001-06Ativa	Administrador	02/08/2022	Ver empresa
FLEX PARTICIPACOES LTDA 47.034.148/0001-00Ativa	Administrador	05/07/2022	Ver empresa
FARIA HOLDING LTDA 43.198.521/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2021	Ver empresa
DATAPAY HOLDING LTDA 30.300.288/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2018	Ver empresa
MARQUES & FARIA LTDA. 10.898.738/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2009	Ver empresa

Razão social

FAZENDA DIVISA PSICULTURA E TURISMO LTDA

57.388.455/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

FUSION PARTICIPACOES LTDA

51.959.474/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

SOLVER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

47.377.613/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2022

Razão social

FLEX PARTICIPACOES LTDA

47.034.148/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2022

Razão social

FARIA HOLDING LTDA

43.198.521/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2021

Razão social

DATAPAY HOLDING LTDA

30.300.288/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2018

Razão social

MARQUES & FARIA LTDA.

10.898.738/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.