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Pessoa

DIEGO SILVEIRA CORREA

***.763.202-**

Empresas vinculadas

DUETTS PRODUCOES E EVENTOS LTDA

16.910.760/0001-76

EDIFICIO THE BLUE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

15.612.944/0001-97
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SILVEIRA CORREA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO SILVEIRA CORREA
CPF
***.763.202-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DUETTS PRODUCOES E EVENTOS LTDA

16.910.760/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2012

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO THE BLUE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

15.612.944/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2012

Ver empresa

Razão social

EDIFICIO COLOURS OF LIFE - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

15.640.100/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2012

Ver empresa

Razão social

DIEGO CORREA E ASSOCIADOS CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

14.078.434/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2011

Ver empresa

Razão social

DSCINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

13.073.928/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2011

Ver empresa

Razão social

RESERVA MATA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

09.239.017/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2009

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CORES DE MAUA II - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

10.672.714/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2009

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CORES DE MAUA I - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

10.672.734/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2009

Ver empresa

Razão social

CORES DE ITAQUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

10.426.585/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2008

Ver empresa

Razão social

INCORES INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA.

09.157.706/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2007

Ver empresa

Razão social

INNOVAR ESTRATEGIA IMOBILIARIA LTDA.

08.824.432/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2007

Ver empresa

Razão social

DSCINVEST PARTICIPACOES LTDA

01.026.346/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.