Pessoa
DIEGO SILVA LEITE
Empresas vinculadas
VT5 HOLDING LTDA
RM2 SECURITIZADORA SA
Pessoa investigada
DIEGO SILVA LEITE
Informações básicas
- Nome
- DIEGO SILVA LEITE
- CPF
- ***.666.626-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VT5 HOLDING LTDA 59.845.760/0001-42Ativa | Sócio | 11/03/2025 | Ver empresa |
RM2 SECURITIZADORA SA 54.904.019/0001-91Ativa | Diretor | 25/04/2024 | Ver empresa |
VT4 HOLDING LTDA 54.575.263/0001-58Ativa | Sócio sem Capital | 03/04/2024 | Ver empresa |
RM2 COMERCIAL LTDA 45.391.939/0001-62Ativa | Administrador | 06/05/2022 | Ver empresa |
RM2 HOLDING SA 44.059.796/0001-23Ativa | Diretor | 28/10/2021 | Ver empresa |
SAKADA CONSULTORIA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA 33.844.125/0001-57Ativa | Administrador | 23/06/2020 | Ver empresa |
RM2 ASSET FOMENTO MERCANTIL LTDA 33.839.426/0001-92Ativa | Administrador | 16/06/2020 | Ver empresa |
SATURNO HOLDING LTDA 31.981.519/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 09/10/2018 | Ver empresa |
DTDI TECNOLOGIA LTDA 30.845.509/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 04/07/2018 | Ver empresa |
ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA 01.671.125/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 27/11/2013 | Ver empresa |
DLM EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 13.348.190/0001-84Baixada | Sócio sem Capital | 02/03/2011 | Ver empresa |
SKAGEN REPRESENTACOES LTDA 02.978.074/0001-22Baixada | Sócio | 01/02/1999 | Ver empresa |
Razão social
VT5 HOLDING LTDA
59.845.760/0001-42
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/03/2025
Razão social
RM2 SECURITIZADORA SA
54.904.019/0001-91
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/04/2024
Razão social
VT4 HOLDING LTDA
54.575.263/0001-58
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/04/2024
Razão social
RM2 COMERCIAL LTDA
45.391.939/0001-62
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/05/2022
Razão social
RM2 HOLDING SA
44.059.796/0001-23
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/10/2021
Razão social
SAKADA CONSULTORIA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA
33.844.125/0001-57
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/06/2020
Razão social
RM2 ASSET FOMENTO MERCANTIL LTDA
33.839.426/0001-92
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/06/2020
Razão social
SATURNO HOLDING LTDA
31.981.519/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/10/2018
Razão social
DTDI TECNOLOGIA LTDA
30.845.509/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/07/2018
Razão social
ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA
01.671.125/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/11/2013
Razão social
DLM EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA
13.348.190/0001-84
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/03/2011
Razão social
SKAGEN REPRESENTACOES LTDA
02.978.074/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/02/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.