Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO SILVA FERNANDES

***.384.865-**

Empresas vinculadas

DIEGO SILVA FERNANDES LTDA

15.055.468/0001-50

ANDRADE FERNANDES HOTELARIA LTDA

31.354.817/0001-91

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SILVA FERNANDES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SILVA FERNANDES
CPF: ***.384.865-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIEGO SILVA FERNANDES LTDA 15.055.468/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2019	Ver empresa
ANDRADE FERNANDES HOTELARIA LTDA 31.354.817/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2018	Ver empresa
LOTERICA SAO JOSE LTDA 04.107.065/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2018	Ver empresa
LOTERICA BOA SORTE LTDA 06.043.003/0001-99Ativa	Sócio	04/12/2015	Ver empresa

Razão social

DIEGO SILVA FERNANDES LTDA

15.055.468/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Razão social

ANDRADE FERNANDES HOTELARIA LTDA

31.354.817/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Razão social

LOTERICA SAO JOSE LTDA

04.107.065/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2018

Razão social

LOTERICA BOA SORTE LTDA

06.043.003/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.