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Pessoa

DIEGO SILVA ALVAREZ

***.647.575-**

Empresas vinculadas

CACAUTECH - INOVACOES E NEGOCIOS DE CACAU LTDA

47.730.716/0001-08

MEDPOO SERVICOS LTDA

45.577.185/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SILVA ALVAREZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SILVA ALVAREZ
CPF: ***.647.575-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CACAUTECH - INOVACOES E NEGOCIOS DE CACAU LTDA 47.730.716/0001-08Ativa	Administrador	24/05/2023	Ver empresa
MEDPOO SERVICOS LTDA 45.577.185/0001-30Baixada	Administrador	09/03/2022	Ver empresa
ARCHIPELAGO PARTNERS LTDA 44.363.565/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2021	Ver empresa
TERAHERTZ PARTICIPACOES LTDA 42.731.044/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2021	Ver empresa
TX BRASIL ASSESSORIA E SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA 35.315.766/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	15/06/2021	Ver empresa
DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA 30.310.241/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2018	Ver empresa
CONECTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA 05.923.336/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2009	Ver empresa

Razão social

CACAUTECH - INOVACOES E NEGOCIOS DE CACAU LTDA

47.730.716/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

MEDPOO SERVICOS LTDA

45.577.185/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

ARCHIPELAGO PARTNERS LTDA

44.363.565/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

TERAHERTZ PARTICIPACOES LTDA

42.731.044/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2021

Razão social

TX BRASIL ASSESSORIA E SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA

35.315.766/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Razão social

DSA GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

30.310.241/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2018

Razão social

CONECTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

05.923.336/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.