Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO SEIBERT

***.481.210-**

Empresas vinculadas

MEDLINK SAUDE LTDA

42.601.297/0001-90

SUPERIOR IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA

35.138.113/0001-32

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SEIBERT

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SEIBERT
CPF: ***.481.210-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDLINK SAUDE LTDA 42.601.297/0001-90Baixada	Administrador	03/01/2024	Ver empresa
SUPERIOR IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA 35.138.113/0001-32Ativa	Administrador	06/04/2022	Ver empresa
AVODA PARTICIPACOES SA 45.790.068/0001-50Ativa	Presidente	25/03/2022	Ver empresa
DLT ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 45.591.653/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2022	Ver empresa
DL REPRESENTANTE COMERCIAL DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA 35.050.979/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2019	Ver empresa
DOCTORS GROUP LTDA 07.709.903/0001-95Ativa	Administrador	11/04/2012	Ver empresa
VAUSTRALIA - AGENCIA DE TURISMO LTDA 07.374.954/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2005	Ver empresa
LOCALL FOMENTO COMERCIAL LTDA 04.532.601/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2001	Ver empresa
NEUBERT FOMENTO MERCANTIL LTDA 03.240.550/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	17/06/1999	Ver empresa

Razão social

MEDLINK SAUDE LTDA

42.601.297/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2024

Razão social

SUPERIOR IMPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA

35.138.113/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

AVODA PARTICIPACOES SA

45.790.068/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

DLT ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

45.591.653/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2022

Razão social

DL REPRESENTANTE COMERCIAL DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

35.050.979/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

DOCTORS GROUP LTDA

07.709.903/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2012

Razão social

VAUSTRALIA - AGENCIA DE TURISMO LTDA

07.374.954/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2005

Razão social

LOCALL FOMENTO COMERCIAL LTDA

04.532.601/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2001

Razão social

NEUBERT FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.240.550/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.