Pessoa
DIEGO SEABRA DOS SANTOS
Empresas vinculadas
DIDITEX COLOMBO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
DIDITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
Pessoa investigada
DIEGO SEABRA DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- DIEGO SEABRA DOS SANTOS
- CPF
- ***.027.076-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIDITEX COLOMBO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 44.742.888/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 05/01/2022 | Ver empresa |
DIDITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA 36.402.716/0001-62Ativa | Sócio sem Capital | 17/02/2020 | Ver empresa |
SEABRAS REPRESENTACOES LTDA 35.135.911/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 09/10/2019 | Ver empresa |
DIEGO SEABRA DOS SANTOS 09202707600 16.737.336/0001-71Baixada | Sócio sem Capital | 22/08/2012 | Ver empresa |
Razão social
DIDITEX COLOMBO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
44.742.888/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/01/2022
Razão social
DIDITEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA
36.402.716/0001-62
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/2020
Razão social
SEABRAS REPRESENTACOES LTDA
35.135.911/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/10/2019
Razão social
DIEGO SEABRA DOS SANTOS 09202707600
16.737.336/0001-71
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/08/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.