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Pessoa

DIEGO SCHIO

***.104.930-**

Empresas vinculadas

AVANTE ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.

49.707.024/0001-74

PADAVENA CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA

48.151.598/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SCHIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SCHIO
CPF: ***.104.930-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVANTE ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA. 49.707.024/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2023	Ver empresa
PADAVENA CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA 48.151.598/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	30/09/2022	Ver empresa
DSCH CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 36.423.856/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2020	Ver empresa
FFDA SECURITIZADORA SA 36.408.062/0001-84Ativa	Diretor	17/02/2020	Ver empresa
F.J.S PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 26.280.972/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2016	Ver empresa
MIMAX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 15.178.397/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2012	Ver empresa

Razão social

AVANTE ANALISE DE CREDITO E COBRANCA LTDA.

49.707.024/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Razão social

PADAVENA CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA

48.151.598/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

DSCH CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

36.423.856/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Razão social

FFDA SECURITIZADORA SA

36.408.062/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2020

Razão social

F.J.S PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

26.280.972/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Razão social

MIMAX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.178.397/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.