Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO SARMENTO DE OLIVEIRA

***.276.318-**

Empresas vinculadas

BUILDCHAIN SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

49.310.009/0001-98

BOROS CAPITAL AI LTDA

57.684.275/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SARMENTO DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SARMENTO DE OLIVEIRA
CPF: ***.276.318-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BUILDCHAIN SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA 49.310.009/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2025	Ver empresa
BOROS CAPITAL AI LTDA 57.684.275/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2024	Ver empresa
ENYA TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA 57.517.623/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
SAFE CONSIG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 21.935.427/0001-51Ativa	Sócio	04/12/2023	Ver empresa
EST3LAR 01 TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 51.108.537/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2023	Ver empresa
LEOMAC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 14.014.772/0001-97Baixada	Sócio	22/07/2011	Ver empresa

Razão social

BUILDCHAIN SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA

49.310.009/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

BOROS CAPITAL AI LTDA

57.684.275/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2024

Razão social

ENYA TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA

57.517.623/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

SAFE CONSIG TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

21.935.427/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

EST3LAR 01 TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

51.108.537/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Razão social

LEOMAC COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

14.014.772/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.