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Pessoa

DIEGO SARAIVA DAS VIRGENS

***.149.167-**

Empresas vinculadas

NAVE ONE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.943.860/0001-62

4LAB AS ASSESSORIA LABORATORIAL LTDA.

46.565.748/0001-32
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SARAIVA DAS VIRGENS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO SARAIVA DAS VIRGENS
CPF
***.149.167-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

NAVE ONE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.943.860/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

4LAB AS ASSESSORIA LABORATORIAL LTDA.

46.565.748/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

RRND MEDICINA INTEGRATIVA E BEM ESTAR LTDA.

46.562.816/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

DSND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

45.814.901/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

RRND HEALTH MEDICINA INTEGRATIVA LTDA.

35.220.773/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

4LAB ASSESSORIA LABORATORIAL LTDA

41.382.733/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

VITAL ENERGY COMERCIAL LTDA

10.569.454/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

CDB PUBLICIDADE PROPAGANDA MARKETING E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

09.162.626/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2007

Ver empresa

Razão social

NATURALEZA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

07.241.187/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2006

Ver empresa

Razão social

A.V.T.T.S. AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO TIJUCA SHOPPING LTDA

07.363.546/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2005

Ver empresa

Razão social

PNX BOTAFOGO VIAGENS E TURISMO LTDA

07.099.185/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.