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Pessoa

DIEGO SARAIVA ARAGAO

***.550.886-**

Empresas vinculadas

CAFETERIA E CHOCOLATARIA J.M LTDA

51.333.130/0001-87

CAFETERIA E CHOCOLATERIA ALVES LTDA

52.348.359/0001-58
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SARAIVA ARAGAO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO SARAIVA ARAGAO
CPF
***.550.886-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

CAFETERIA E CHOCOLATARIA J.M LTDA

51.333.130/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

CAFETERIA E CHOCOLATERIA ALVES LTDA

52.348.359/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

WS COMERCIO DE LANCHES LTDA

56.062.093/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

DS ATACADO E VAREJO LTDA

55.510.806/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

DS SARAIVA COMERCIO LTDA

55.344.817/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2024

Ver empresa

Razão social

CAWAY ALIMENTOS LTDA

32.310.350/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

KASAI TEMAKERIA LTDA

47.016.950/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2022

Ver empresa

Razão social

JH SARAIVA ALIMENTOS LTDA

08.140.868/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2021

Ver empresa

Razão social

ARSENAL ALIMENTOS LTDA

24.457.535/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2020

Ver empresa

Razão social

CAMP WAY LANCHES LTDA

13.618.018/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2020

Ver empresa

Razão social

PRADO & REIMAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.551.093/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

LUPPI & LUPPI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.432.766/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

GASTRONOMIA SARAIVA E FRANCO LTDA

20.034.743/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2014

Ver empresa

Razão social

SARAIVA & FRANCO COMERCIO LTDA

17.670.397/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2013

Ver empresa

Razão social

LACERDA E OLIVEIRA COMERCIO LTDA

09.566.403/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2010

Ver empresa

Razão social

ORQUIDEA FLORES COMERCIO LTDA

12.137.607/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2010

Ver empresa

Razão social

D R FLORES LTDA

07.910.519/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2006

Ver empresa

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Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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