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Pessoa

DIEGO SANTOS ROCHA

***.915.318-**

Empresas vinculadas

3D HOUSE - SOLUCOES EM REFORMAS E PROJETOS 3D LTDA

23.455.993/0001-91

3D HOUSE EMPREITEIRA LTDA

47.639.902/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SANTOS ROCHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SANTOS ROCHA
CPF: ***.915.318-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3D HOUSE - SOLUCOES EM REFORMAS E PROJETOS 3D LTDA 23.455.993/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2022	Ver empresa
3D HOUSE EMPREITEIRA LTDA 47.639.902/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2022	Ver empresa
PORTUGA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 37.842.130/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2020	Ver empresa
SPG CONSTRUTORA & INCORPORADORA SPE LTDA 17.786.361/0001-08Baixada	Administrador	25/02/2013	Ver empresa
ROCHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 15.809.245/0001-31Baixada	Administrador	25/06/2012	Ver empresa
FRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 13.639.374/0001-01Baixada	Administrador	26/04/2011	Ver empresa
DIEGO & DIOGO ROCHA LTDA 11.680.696/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2010	Ver empresa

Razão social

3D HOUSE - SOLUCOES EM REFORMAS E PROJETOS 3D LTDA

23.455.993/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

3D HOUSE EMPREITEIRA LTDA

47.639.902/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Razão social

PORTUGA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

37.842.130/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

SPG CONSTRUTORA & INCORPORADORA SPE LTDA

17.786.361/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2013

Razão social

ROCHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

15.809.245/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2012

Razão social

FRX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

13.639.374/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

DIEGO & DIOGO ROCHA LTDA

11.680.696/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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