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Pessoa

DIEGO SANTOS FERRAZ

***.856.138-**

Empresas vinculadas

DIFER AUTO PECAS, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

44.703.737/0001-46

ALIA TRANSPORTES LTDA

20.826.545/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO SANTOS FERRAZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SANTOS FERRAZ
CPF: ***.856.138-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIFER AUTO PECAS, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 44.703.737/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2021	Ver empresa
ALIA TRANSPORTES LTDA 20.826.545/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2021	Ver empresa
RODANTE MANUTENCOES DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 13.565.013/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	18/04/2011	Ver empresa

Razão social

DIFER AUTO PECAS, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

44.703.737/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

ALIA TRANSPORTES LTDA

20.826.545/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

RODANTE MANUTENCOES DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

13.565.013/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.