Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO SANTIAGO DA SILVA

***.641.828-**

Empresas vinculadas

DS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

41.503.727/0001-79

BIZ STORE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

34.729.334/0001-12

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SANTIAGO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SANTIAGO DA SILVA
CPF: ***.641.828-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 41.503.727/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
BIZ STORE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 34.729.334/0001-12Baixada	Sócio	02/09/2019	Ver empresa
ENFOQUE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28.741.493/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2018	Ver empresa
DIEGO SANTIAGO DA SILVA 39964182805 29.365.212/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2018	Ver empresa
SANTIAGO & SANTOS SUPLEMENTOS LTDA 16.845.410/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2014	Ver empresa

Razão social

DS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

41.503.727/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

BIZ STORE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

34.729.334/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2019

Razão social

ENFOQUE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

28.741.493/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2018

Razão social

DIEGO SANTIAGO DA SILVA 39964182805

29.365.212/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2018

Razão social

SANTIAGO & SANTOS SUPLEMENTOS LTDA

16.845.410/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.