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Pessoa

DIEGO SANDRI SOUTO

***.476.949-**

Empresas vinculadas

RDJ&J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.616.003/0001-18

CGH ARROIO TRINTA ENERGETICA S.A.

10.556.779/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SANDRI SOUTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SANDRI SOUTO
CPF: ***.476.949-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RDJ&J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 47.616.003/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2022	Ver empresa
CGH ARROIO TRINTA ENERGETICA S.A. 10.556.779/0001-80Ativa	Diretor	07/12/2021	Ver empresa
SANDRI & SOUTO PARTICIPACOES LTDA 10.860.829/0001-18Ativa	Sócio	25/11/2020	Ver empresa
CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA ESTREITO LTDA 11.591.169/0001-80Ativa	Administrador	18/11/2020	Ver empresa
DE JOTA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA 24.786.940/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2016	Ver empresa
ARTE E VIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 22.579.017/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2015	Ver empresa

Razão social

RDJ&J EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.616.003/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2022

Razão social

CGH ARROIO TRINTA ENERGETICA S.A.

10.556.779/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

SANDRI & SOUTO PARTICIPACOES LTDA

10.860.829/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA ESTREITO LTDA

11.591.169/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2020

Razão social

DE JOTA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA

24.786.940/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2016

Razão social

ARTE E VIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

22.579.017/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.