Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO SANCHES RUBINI

***.326.688-**

Empresas vinculadas

MONETAE.IN LTDA

51.431.525/0001-12

LAUNDRO CESTO MAGICO TECNOLOGIA LTDA

44.384.344/0001-17

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SANCHES RUBINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SANCHES RUBINI
CPF: ***.326.688-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONETAE.IN LTDA 51.431.525/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2023	Ver empresa
LAUNDRO CESTO MAGICO TECNOLOGIA LTDA 44.384.344/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
DIEGO SANCHES RUBINI 38832668840 34.702.120/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2019	Ver empresa
DIEGO SANCHES RUBINI 38832668840 28.893.332/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2017	Ver empresa
PORTO TREINAMENTOS LTDA 20.072.460/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2014	Ver empresa

Razão social

MONETAE.IN LTDA

51.431.525/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

LAUNDRO CESTO MAGICO TECNOLOGIA LTDA

44.384.344/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

DIEGO SANCHES RUBINI 38832668840

34.702.120/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

DIEGO SANCHES RUBINI 38832668840

28.893.332/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Razão social

PORTO TREINAMENTOS LTDA

20.072.460/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.