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Pessoa

DIEGO SAMUEL FELISARDO SILVA

***.493.005-**

Empresas vinculadas

D S F SILVA SOLUCOES CREDITOS E SEGUROS LTDA

39.869.982/0001-98

COOPERATIVA DE TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA

01.788.653/0001-40
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO SAMUEL FELISARDO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO SAMUEL FELISARDO SILVA
CPF
***.493.005-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

D S F SILVA SOLUCOES CREDITOS E SEGUROS LTDA

39.869.982/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE TRABALHO DO ESTADO DA BAHIA

01.788.653/0001-40

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE JOSUE DE CASTRO

12.661.611/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.