Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO SA CARNEIRO DE MENDONCA

***.002.664-**

Empresas vinculadas

ARAD RELOJOARIA ACESSORIOS LTDA

13.982.177/0001-82

ITG STUDIOS LTDA

14.719.016/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO SA CARNEIRO DE MENDONCA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO SA CARNEIRO DE MENDONCA
CPF: ***.002.664-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARAD RELOJOARIA ACESSORIOS LTDA 13.982.177/0001-82Baixada	Sócio	28/01/2014	Ver empresa
ITG STUDIOS LTDA 14.719.016/0001-63Baixada	Sócio	21/11/2011	Ver empresa
ATHENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 12.504.716/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2010	Ver empresa
ATHENA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA 10.388.720/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2009	Ver empresa

Razão social

ARAD RELOJOARIA ACESSORIOS LTDA

13.982.177/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

ITG STUDIOS LTDA

14.719.016/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2011

Razão social

ATHENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

12.504.716/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2010

Razão social

ATHENA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS SS LTDA

10.388.720/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.