Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO ROMARIS MOREIRA

***.929.378-**

Empresas vinculadas

D SEG TEC BRASIL LTDA

37.560.914/0001-17

LAGHI ENGENHARIA LTDA - SCP VICINAIS DER SP

44.904.581/0001-61

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIEGO ROMARIS MOREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO ROMARIS MOREIRA
CPF: ***.929.378-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D SEG TEC BRASIL LTDA 37.560.914/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2023	Ver empresa
LAGHI ENGENHARIA LTDA - SCP VICINAIS DER SP 44.904.581/0001-61Ativa	Administrador	07/12/2021	Ver empresa
RWFY HOLDINGS E ADMINISTRACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 42.893.615/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2021	Ver empresa
PITS BURGER FERRAZ DE VASCONCELOS LTDA 33.058.668/0001-49Baixada	Sócio	26/01/2021	Ver empresa
SUPREME MOBILY SERV LTDA 36.095.257/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2020	Ver empresa
LHMT TECNOLOGIA LTDA. 25.256.888/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2016	Ver empresa
DR+GROUP LTDA 22.465.716/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2015	Ver empresa

Razão social

D SEG TEC BRASIL LTDA

37.560.914/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

LAGHI ENGENHARIA LTDA - SCP VICINAIS DER SP

44.904.581/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

RWFY HOLDINGS E ADMINISTRACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

42.893.615/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2021

Razão social

PITS BURGER FERRAZ DE VASCONCELOS LTDA

33.058.668/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

SUPREME MOBILY SERV LTDA

36.095.257/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Razão social

LHMT TECNOLOGIA LTDA.

25.256.888/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2016

Razão social

DR+GROUP LTDA

22.465.716/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.