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Pessoa

DIEGO ROMAGNOLI ROMEIRO

***.247.829-**

Empresas vinculadas

SUPREMAMAIS SUPERMERCADOS LTDA

13.526.303/0001-94

BOLOGNESE E ROMEIRO TRANSPORTES LTDA

16.978.715/0001-53
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO ROMAGNOLI ROMEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIEGO ROMAGNOLI ROMEIRO
CPF
***.247.829-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SUPREMAMAIS SUPERMERCADOS LTDA

13.526.303/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

BOLOGNESE E ROMEIRO TRANSPORTES LTDA

16.978.715/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

Ver empresa

Razão social

DIEGO ROMAGNOLI ROMEIRO & CIA LTDA

07.670.964/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.