Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIEGO RODRIGUES SOUSA

***.031.783-**

Empresas vinculadas

RESERVA DAS CONCHAS VENDAS DE IMOVEIS LTDA

53.166.067/0001-67

D & J CONSTRUCOES E TURISMO LTDA

37.966.795/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIEGO RODRIGUES SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIEGO RODRIGUES SOUSA
CPF: ***.031.783-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESERVA DAS CONCHAS VENDAS DE IMOVEIS LTDA 53.166.067/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
D & J CONSTRUCOES E TURISMO LTDA 37.966.795/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
MACAPA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 19.736.786/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2013	Ver empresa

Razão social

RESERVA DAS CONCHAS VENDAS DE IMOVEIS LTDA

53.166.067/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

D & J CONSTRUCOES E TURISMO LTDA

37.966.795/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

MACAPA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

19.736.786/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.